香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，

對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何

研祥智能科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議

謹訂於二零二零年三月三十一日（星期二）下午三時正於中國深圳市南山區高新中四

道31號研祥科技大廈20字樓會議室舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附

屬公司截至二零一九年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮派付末期

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事陳志列先生、曹成生先生及耿穩強先

生；以及四名獨立非執行董事余達志先生、聞冰先生、董立新先生及張大鳴先生。研祥智能研祥智能，